Amsterdam'da Noter Kara Para Aklamaktan Tutuklandı

Tutuklama, noter ofisinin, evinin ve bir garajın arandığı bir operasyon sirasinda gerçekleşti. Birkaç özel dosya ve veri taşıyıcısı ele geçirildi. Aynı suçtan şüphelenilen bir büro çalışanı da tutuklandı. Her iki kişi de savcı tarafından serbest bırakıldı, ancak hâlâ şüpheliler.” Wwft'ye göre, bir noter, suç teşkil eden paranın aklanmasını önlemek için müşterilerini soruşturmakla yüküludur. Varlıkların kaynağı araştırılmalı ve olağandışı işlemler Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bildirilmelidir. Gözaltına alınan medeni hukuk noterinin, yapısal olarak olağandışı işlemleri bilincli olarak bildirmediginden ve suç malları ile kara para akladığından şüpheleniliyor.
 
Wwft'nin yürürlüğe girmesinden bu yana, bir medeni hukuk noteri artık gizlilik ve ifşa etmeme hakkını ileri süremez. Bu hak, olağan dışı işlemlerin bildirilmesini gerektirecek şekilde kısıtlanmıştır. Bu davadaki zanlı, medeni hukuk noteri olduğu için arama ekstra teminat altına alındı. Örneğin, arama yalnızca şu ana kadar soruşturmadan ortaya çıkan somut şüphelerle ilgili somut işlemlere odaklandı. Diğer tüm dosyalar gizli kalmıştır.

Noterin şüpheli gayrimenkul işi yaptığı ihbari üzerine başlatılan soruşturma sonrası sık sık suç ve kaçak iş yapan kişiler için gayrimenkul işlemleri yaptığı tespit edilmiş.  Bu kişiler için borç senedi düzenlendiği belirlendi. Bu kişilerin para kaynağı araştırılmadığı gibi, yasal olarak zorunlu olmasına rağmen, bildiride yapılmadığı ortaya çıktı. Ayrıca aynı noter dairesinde bir çalışanın birileri adına bir dizi şirket kurduğu belirlendi. 

Geçen hafta, Savcılık, başka bir kara para aklama davasında Utrecht'ten 58 yaşındaki kişiye otuz ay hapis cezası talep etti. Kasım 2021'de Leusden'de bir otelin otoparkında içinde para bulunan bir çantayı teslim ettikten sonra yakalandı. Çantada 300.000 avro nakit vardı. Bir başka kişi de tutuklandı ve 20 Haziran'da mahkemeye çıkarılacak. Şüphelinin bir otel kasasında 100.000 avrodan fazla para biriktirdiği ortaya çıktı. Çantada kıyafet olduğunu düşündüğüne dair ifadesini savcı, mantıksız buluyor. Adamın yalnızca geçen yıl suç kaynaklı toplam bir milyon avrodan fazla parayı akladığından şüpheleniyor.
©TURKINFO.NL