Uluslararası Suç Şebekesi, Kapsamlı KDV Dolandırıcılığı Nedeniyle Çökertildi
Avrupa Savcılığı (EOM), kapsamlı bir KDV dolandırıcılığıyla uğraşan büyük bir suç şebekesini çökertti. Europol'ün açıklamasına göre, Hollanda'nın da dahil olduğu on altı ülkeden kolluk kuvvetleriyle birlikte bu uluslararası operasyona destek sağlandı.
Editör: Turkinfo.nl
29 Kasım 2024 - 06:22
EOM, bu "benzeri görülmemiş KDV dolandırıcılığı"na dört yüzden fazla şirketin karışmış olabileceğini tahmin ediyor. Dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen KDV gelirleri yaklaşık 297 milyon euro olarak hesaplanıyor. Ayrıca, suç çetesinin uyuşturucu ticareti, yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli siber suçlardan elde edilen gelirleri akladığından şüpheleniliyor.
1,5 Milyar Euro'luk Sahte Ticaret
Şüpheliler, on beş Avrupa Birliği üyesi ülkede şirketler kurdu. Bu şirketler, AB genelinde müşterilere çevrimiçi pazar yerleri aracılığıyla yaklaşık 1,5 milyar euro değerinde popüler elektronik ürünler sattı. Ancak bu satışlardan alınan KDV ödenmedi ve şirketler iz bırakmadan ortadan kayboldu.
Suç şebekesine dahil diğer şirketler ise sahte belgelerle vergi dairelerinden KDV iadesi talep etti. Bu dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen gelirler, genellikle offshore hesaplara veya hesap sahibinin ikamet ettiği ülke dışında açılan banka hesaplarına aktarıldı. Bu hesaplar çoğunlukla vergi cennetlerinde bulunuyordu.
Şüpheliler, 2022'nin sonunda ortaya çıkarılan ve AB tarihindeki en büyük KDV dolandırıcılığından sorumlu olan suç şebekesiyle aynı yöntemi kullandı. O dönem, yaklaşık 2,9 milyar euro vergi kaybına yol açıldığı tahmin edilmişti.
16 Ülkede 300 Ev Baskını
Bu hafta, on altı ülkede 300 ev baskını gerçekleştirildi. Operasyon sırasında Estonya, Letonya ve Litvanya'dan 32 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çok sayıda cep telefonu, elektronik cihaz, lüks otomobil ve yaklaşık 127.000 euro nakit ele geçirildi. Bunun yanı sıra, toplamda 5,5 milyon eurodan fazla para bulunan altmıştan fazla banka hesabı donduruldu.
Rus Organize Suç Gruplarıyla Bağlantı İddiası
Europol, suç şebekesinin Rus organize suç gruplarıyla bağlantısı olabileceğini belirtiyor. "Kanıtlar, bu grupların suç operasyonuna finansal destek sağladığını, karşılığında düzenli ödemeler aldığını ve operasyonun bazı yönlerinde etkili olduklarını gösteriyor," şeklinde bir açıklama yaptı.
©TURKİNFO.NL
FACEBOOK YORUMLAR