ABN-AMRO bankasına karapara aklama soruşturması
Hollanda savclığı bugün sabah ABN-AMRO bankasında kara para aklamayla mücadele kapsamında inceleme başlattı.
26 Eylül 2019 - 11:16
Hollanda merkezli ABN-AMRO bankasıda sabah başlayan kara para aklama ve terörün finansmanına destek veren para transferlerinin kontrol edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Hollanda savcılığı tarafından başlatılan incelemenin, bankaların kara para aklamayla mücadelede üzerine düşeni yapmadıkları ve ihmalkar davrandıkları ileri sürülmüştü.
Banka bu sabah başlayan inceleme ile ilgili sessizliğini korurken, yapılan inceleme ve soruşturmaya müdahil olduklarını ve gerekli tüm kolaylığın sağlanacağı duyuruldu.
Geçtiğimiz yıl Hollandanın en büyük bankası olan İNG bankası da aynı suçlama ile tam 775 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.
©MD
FACEBOOK YORUMLAR