Yaşları 27 ile 42 arasında değişen zanlıların, emlak sektöründe, muhasebe ofislerinde veya konut kredisi danışmanı olarak çalıştığı açıklandı. Polis, ana şüphelinin, kredi başvurularının onaylanması için sahte gelir belgeleri düzenlediğini veya gerçekte var olmayan iş ilişkileri uydurduğunu belirtti. Bu dolandırıcılık faaliyetlerinin çoğunun mağdurları, ülkede kısa süredir bulunan ve dili bilmeyen göçmen işçiler.
Güven sağladı, borç tuzağına düşürdü
Parool gazetesinin haberine göre, ana şüpheli, Zaandam’da yaşayan 43 yaşındaki bir emlakçı. Bu kişi, Hollanda’ya yeni gelen göçmen işçilerin güvenini kazanarak, onları temizlik, taksi, cam temizliği veya inşaat gibi alanlarda kendi işini kurmaya yönlendirmiş.
Ancak polis sorgularına göre, bu kişilerin çoğu, imzaladıkları belgelerin ne anlama geldiğini bilmiyor ve üzerlerinde büyük borçlar olduğunu fark etmiyordu.
Yapay Fiyat Artışı ve Kara Para Aklama
Polis, gayrimenkul ve konut kredisi dolandırıcılıklarının ciddi ekonomik zararlara yol açtığını belirtiyor. Kredi sağlayıcıları, başvuru sahiplerinin gelirlerini her zaman doğru şekilde denetleyemediği için, sahte gelir belgeleri kullanmak cazip hale geliyor.
Bu durum, konut piyasasında haksız rekabete neden olurken, ev fiyatlarının yapay olarak yükselmesine yol açıyor. Aynı zamanda, kara para aklamayı da kolaylaştırıyor. Örneğin, yasadışı yollardan elde edilen para ile ev satın alınıyor, mortgage bu parayla ödeniyor ve sonrasında ev daha yüksek fiyata satılıyor.
"Gözler kapalı kalmamalı"
Polis, Hollanda’da her yıl milyarlarca euro kara para aklandığını ve bu tür sahtekarlıkların yalnızca konut piyasasını değil, vergi gelirlerini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Bu durumun önüne geçmek için, polis mortgage sağlayıcılar ve ilgili kurumlarla daha yakın iş birliği yapılmasını savunuyor. Soruşturmada görevli bir dedektif, Parool gazetesine verdiği demeçte durumu şu sözlerle özetliyor: “Bu, musluk açıkken yerleri silmeye benziyor.”
“Bankalar gibi kredi sağlayıcıların, beyan edilen bilgilerin Vergi Dairesi kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmesine izin verilmeli. Ayrıca daha dikkatli olunmalı. Örneğin, bir taksi şoförü inanılmaz bir gelir beyan ettiğinde gözler kapatılmamalı. Noterler de daha eleştirel yaklaşmalı.”
Lüks Eşyalara El Kondu
Parool'un aktardığına göre, baş şüpheliye ait Zaandam’daki emlak ofisi kapatıldı. Polis, dört farklı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda çeşitli belgeler, nakit para ve lüks eşyalar –saatler ve mücevherler– ele geçirildi. Ayrıca, bir adreste savunma amaçlı kullanılan bir cop (ploertendoder) bulundu.
Tüm şüpheliler ve bazı tanıklar geçici olarak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor ve yeni gözaltıların yapılabileceği belirtiliyor.
©TURKİNFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: