Bu kapsamlı denetim, devlet kurumlarının bu sektöre yönelik ilk büyük çaplı operasyonuydu. Amsterdam Emniyeti Mali Ekonomik Suçlar Birimi Şefi Jacky Witte, sektöre dair şu açıklamada bulundu:
“Resmî kaynaklardan, bu sektörde yoğun şekilde nakit para döndüğünü biliyoruz. Ayrıca fatura sahteciliği oldukça kolay ve ürünler uluslararası olarak el değiştiriyor. Bu gibi durumlar, organize suç örgütleri için cazip fırsatlar sunuyor. Ticaret Odası’na bir işletme kaydettirmek ve bir yer kiralamak oldukça basit. Üstelik markasız kıyafet ticareti genellikle ucuz ürünlere dayandığı için de cazip.”
Yüklü Nakit Para ve Şüpheli Durumlar
Yapılan denetimlerde 36 bağımsız işletme hem idari hem de cezai soruşturmaya tabi tutuldu. Birçok birimde yüksek miktarda nakit para tespit edildi. Bunlardan birinde tam 100.000 euro bulundu. Bu durum, kara para aklama şüphesi doğurduğu için detaylı soruşturma başlatıldı.
Ayrıca sekiz çalışanın gerekli yasal çalışma iznine sahip olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı düşünülüyor. Bir başka çalışanın ise asgari ücretin altında maaş aldığı belirlendi. Denetim kapsamında 28 ticari birim yangın güvenliği açısından incelendi. İş ve İşçi Bulma Kurumu (UWV) da sosyal yardım ödemeleri konusunda kontroller gerçekleştirdi.
Suç Unsurlarına Karşı Yapılandırılmış Mücadele
Yapılan tespitler doğrultusunda, yasa ihlali veya suç unsurlarının bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla detaylı bir takip soruşturması yürütülecek. Bu operasyon, toplumda güvenli ve adil bir yaşam ortamı sağlamak amacıyla, suçla mücadelede yürütülen yapısal ve ortak çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.
©TURKİNFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: