Belastingdienst Büyük Çaplı Organize Vergi Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı: Milyonlarca Euro Buhar Oldu
Hollanda Vergi Dairesi (Belastingdienst), organize şekilde yürütüldüğü düşünülen yeni bir milyonlarca euroluk dolandırıcılık ağına ulaştı. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, özellikle “Bulgaristan kökenli grupların” dahil olduğu şüpheli işlemler sonucunda yaklaşık 6,7 milyon euro, yalnızca vergi iadelerini almak amacıyla açılmış banka hesaplarına aktarıldı.
Yetkililer, bu paranın yaklaşık üçte ikisinin geri alınmasının artık mümkün görünmediğini belirtirken, olayın boyutunun hâlâ araştırıldığını açıkladı.
Şüpheli Vergi Başvurularında Büyük Artış
Maliye Devlet Sekreteri Eelco Eerenberg’in Hollanda Temsilciler Meclisi’ne gönderdiği resmi yazıya göre, Belastingdienst Kasım 2025’ten itibaren şüpheli vergi başvurularında ciddi bir artış tespit etti.
Özellikle Hollanda’da ikamet etmeyen kişiler adına yapılan başvurular dikkat çekti. İncelemelerde yaklaşık 900 yeni banka hesabının yalnızca gelir vergisi iadelerini almak için kullanıldığı ortaya çıktı. Hesaplara yatırılan paralar ise kısa süre içerisinde yabancı banka hesaplarına transfer edildi.
Toplam işlem hacminin yaklaşık 6,7 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Sahte Gelir ve Gerçek Dışı Gider Beyanları
Dolandırıcılık yöntemlerinin oldukça sistematik olduğu ifade ediliyor. Şüphelilerin:
- Gerçekte olandan daha yüksek maaş beyan ettiği,
- Fazla vergi iadesi almak için yüksek sağlık giderleri gösterdiği,
- Haksız yere yurtdışında vergi mükellefi olduğunu bildirdiği,
- Hatta bazı başvurularda, kişinin henüz doğmadığı yıllar için bile vergi talebinde bulunulduğu
tespit edildi.
Yetkililer, özellikle son örneğin organize ve profesyonel bir sistemin işlediğine dair güçlü bir kanıt olduğunu vurguluyor.
DigiD Başvurularında Dikkat Çeken Hareketlilik
Olay yalnızca Vergi Dairesi ile sınırlı değil. Hollanda’nın dijital kimlik sistemi DigiD’den sorumlu kurum olan Logius da olağan dışı bir hareketlilik fark ettiğini açıkladı.
Rapora göre, çok sayıda Bulgar vatandaşı belediyelere giderek DigiD başvurusu yaptı. Ancak başvuruların bireysel değil, organize şekilde gerçekleştirildiği düşünülüyor.
İddialara göre aracılar:
- Randevuları organize ediyor,
- Ulaşımı sağlıyor,
- Başvuru sahiplerini belediye ofislerine götürüyor,
- Hatta bazı kişilere DigiD başvurusu yapmaları için ödeme yapıyor.
Aynı IP Adresleri ve Cihazlar Kullanıldı
Logius’un yaptığı incelemelerde, elde edilen DigiD hesaplarıyla Vergi Dairesi sistemine çok sık giriş yapıldığı belirlendi. Daha da dikkat çekici olan ise girişlerde sürekli aynı cihazların ve IP adreslerinin kullanılması oldu.
Vergi Dairesi, Logius tarafından şüpheli olarak işaretlenen yaklaşık 400 vatandaşlık hizmet numarasının (BSN), usulsüz başvurularla büyük ölçüde örtüştüğünü doğruladı.
Acil Önlem İçin Özel Ekip Kuruldu
Belastingdienst, olayın ciddiyetinin farkında olduklarını ve hızlı şekilde çözüm üretmek için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Bu kapsamda Ocak ayında özel bir proje ekibi kurulduğu duyuruldu.
Yetkililer, organize dolandırıcılık ağının tamamen ortaya çıkarılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için soruşturmaların kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtiyor.
©TURKİNFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: