Rotterdam polisi, kent merkezinde yürütülen kontroller sırasında yüksek miktarda nakit para ve ziynet eşyası taşıyan bir kadını durdurdu. Üst aramasında 43 bin euronun üzerinde nakit para, altın ve çeşitli değerli takılar bulunan 45 yaşındaki şüpheli hakkında kara para aklama şüphesiyle işlem başlatıldı.
Operasyonun, Hollanda genelinde düzenlenen “Suç Gelirleriyle Mücadele Haftası” kapsamında gerçekleştirildiği açıklandı.
Suç Gelirleriyle Mücadele Haftası kapsamında operasyon
Rotterdam Emniyeti’ne göre denetim, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasını engellemeyi amaçlayan çalışmalar çerçevesinde yapıldı. Bu kapsamda polis ve ilgili kurumlar, kent genelinde ortak kontroller düzenliyor.
Yetkililer, şüphelinin Molstraat’ta bulunan bir kasayı boşalttıktan sonra durdurulduğunu bildirdi. Yapılan aramada ele geçirilen 43 bin euroyu aşan nakit para ile altın ve ziynet eşyalarına el konuldu.
Kara para aklama şüphesi araştırılıyor
Polis, söz konusu paranın kaynağını ve nasıl elde edildiğini araştırıyor. İlk değerlendirmelere göre şüphelinin yasa dışı gelirleri yasal sisteme dahil etmek amacıyla farklı yöntemlere başvurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Soruşturma kapsamında, paranın gayrimenkul alımı, ticari faaliyet gösterme görüntüsü ya da gerçeğe aykırı beyanlar yoluyla sisteme sokulup sokulmadığı inceleniyor. Yetkililer, olayla ilgili detayların soruşturma sonucunda netleşeceğini belirtti.
Kara para nasıl aklanıyor?
Emniyet birimleri, kara para aklama yöntemlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Uzmanlara göre suç gelirleri;
-
Yüksek tutarlı nakit ödemelerle taşınmaz veya lüks araç satın alınması,
-
Paravan şirketler kurulması,
-
Gerçek dışı ticari işlemlerle para transferi yapılması,
-
Gerçekte sunulmayan hizmetler için fatura düzenlenmesi,
-
Kayıt dışı muhasebe tutulması
gibi yollarla yasal görünüm kazandırılabiliyor.
Bu tür işlemler, finansal sistemde iz bırakmamak ya da paranın kaynağını gizlemek amacıyla kullanılıyor.
Şüpheli finansal faaliyetler bildirilmeli
Yetkililer, vatandaşların şüpheli finansal hareketlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle neredeyse hiç müşteri olmamasına rağmen faaliyet gösteren ve yalnızca nakit ödeme kabul eden işletmelerin risk göstergesi olabileceği ifade edildi.
Şüpheli durumların doğrudan polise bildirilebileceği ya da isimsiz ihbar hattı 0800-7000 numaralı “Meld Misdaad Anoniem” üzerinden iletilebileceği hatırlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
©TURKINFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: