Hollanda’da dev vergi operasyonu: 2,5 milyon euroluk otomobil dolandırıcılığı ortaya çıktı

Hollanda’da BPM dolandırıcılığı operasyonu: Araçlar, para ve gayrimenkullere el konuldu

Hollanda’da otomobil vergisi (BPM) dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı bir operasyonda yedi kişi gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturma kapsamında çok sayıda araç, nakit para ve gayrimenkule el koyarken, devletin uğradığı zararın en az 2,5 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar ise bunun yalnızca “buzdağının görünen kısmı” olabileceğini belirtiyor.

BPM dolandırıcılığına büyük operasyon

Hollanda’da Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ve Belastingdienst tarafından yürütülen soruşturma kapsamında otomobil sektörüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde yedi şüpheli gözaltına alınırken, farklı adreslerde yapılan aramalarda önemli miktarda mal varlığına el konuldu.

Yetkililer, şüphelilerin Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) olarak bilinen otomobil vergisiyle ilgili sistematik dolandırıcılık yaptığından şüpheleniyor.

Araçlar, nakit para ve gayrimenkuller ele geçirildi

Soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda:

• çok sayıda otomobil,

• nakit para,

• gayrimenkuller,

• finansal kayıtlar ve dijital veri taşıyıcıları

gibi varlıklara el konuldu.

Savcılık, bu mallara hem suçtan elde edildiği düşünülen gelirleri güvence altına almak hem de olası zararların devlete geri ödenmesini sağlamak amacıyla el konulduğunu açıkladı.

Dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyordu?

Araştırmacılara göre şüpheliler, özellikle yurt dışından ithal edilen araçların değerini düşük göstererek ödenmesi gereken BPM vergisini azaltan bir sistem kurdu.

Dolandırıcılık yöntemleri arasında şunların olduğu düşünülüyor:

• araç değerlerinin bilinçli olarak düşük gösterilmesi,

• yanlış vergi beyanları,

• manipüle edilmiş ekspertiz ve değerleme raporları,

• ithalat işlemlerinde kullanılan karmaşık ticari yapılar.

Bu yöntemlerle ödenmesi gereken vergi ciddi şekilde düşürülerek milyonlarca euro kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

2,5 milyon euro zarar – daha fazlası olabilir

Şu ana kadar yapılan hesaplamalara göre devletin uğradığı zarar en az 2,5 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Ancak soruşturmayı yürüten yetkililer, bu rakamın yalnızca ilk tespit edilen kısmı olduğunu ve BPM dolandırıcılığının otomobil sektöründe çok daha büyük bir ağın parçası olabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre Hollanda devleti, otomobil ithalatı ve satışındaki vergi manipülasyonları nedeniyle yılda yüz milyonlarca euro vergi kaybı yaşayabiliyor.

Daha fazla gözaltı olabilir

Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen dijital verilerin analiz edildiğini açıkladı. Yetkililer, soruşturma ilerledikçe yeni şüphelilerin ortaya çıkabileceğini ve ek gözaltılar yapılabileceğini belirtiyor.

Şüphelilerin suçlu bulunması halinde:

• ağır para cezaları,

• milyonlarca euroluk vergi geri ödemeleri,

• hatta hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri ifade ediliyor.